Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van Witwassen
en Financiering van Terrorisme (WWFT) in werking getreden. De
WWFT is een samenvoeging van de WID en de MOT en vervangt deze. De
WWFT verlangt dat uitgevoerde controles traceerbaar worden
vastgelegd en periodiek worden herzien. De WWFT module van
AedifComm voorziet in deze behoefte.
In deze module worden de nodige vastleggingen procedureel
afgedwongen.
De volledig separate WWFT module werkt naadloos samen met CSP maar
is ook volledig koppelbaar met andere Lotus Notes
oplossingen.
Aan de hand van een wizard wordt de vast te leggen informatie
verzameld. Het resultaat van de controle volgt automatisch uit de
ingevoerde gegevens. Dit resultaat dient geaccordeerd te worden
door de verantwoordelijke medewerkers. Na volledige accordering is
het WWFT formulier niet meer editeerbaar. Wijzigingen kunnen dan
alleen nog via het ingebouwde versiebeheer worden
doorgevoerd.
Het WWFT formulier wordt middels review periodiek getoetst om te
controleren of de gegevens nog actueel zijn. Hierna wordt bij
ongewijzigde gegevens de review datum toegevoegd aan de review
historie. Bij wijzigingen wordt een nieuwe versie van het
WWFT formulier aangemaakt en blijft de oude versie bewaard zodat
volledig reproduceerbaar is welke gegevens ten
grondslag hebben gelegen aan conclusies in het
verleden.
Indien gewenst kunnen op diverse plaatsen koppelingen naar het
ingevulde WWFT formulier worden gemaakt, zodat dwangmatige
controles plaatsvinden en
specifieke acties in CSP of overige programmatuur geblokkeerd
blijven totdat aan de WWFT voldaan is.
Deze koppelingen en blokkades werkt AedifiComm graag tijdens de
implementatie verder met u uit.